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大连百傲化学股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)?股东大会召开的地点:大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

本次会议由公司董事会召集。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,董事长刘宪武先生通过视频方式出席会议;副董事长王文锋先生因工作原因未能出席会议;为方便会议召开,经半数以上董事共同推举,由董事刘海龙先生主持本次股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。

3、?董事会秘书空缺,由董事长暂代董事会秘书职责,公司全体高管列席了本次股东大会。

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

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